آژانس تحقیقات فدرال پاکستان ( FIA ) یک کلاهبرداری از سرمایه گذاری رمزنگاری را کشف کرده است که گفته می شود حدود 17.7 میلیارد روپیه (حدود 100 میلیون دلار) برای شهروندان پاکستانی هزینه داشته است. عمران ریاض، مدیر شاخه جرایم سایبری FIA، با ارائه جزئیات در مورد این پرونده، روز جمعه گفت که سازمان دهندگان از ارز دیجیتال استفاده کرده اند. ریاض به نقل از رسانه های محلی اعلام کرد:
ما پس از دریافت شکایت‌هایی مبنی بر کلاهبرداری میلیاردها روپیه با استفاده از نه برنامه آنلاین، تحقیقاتی را آغاز کردیم.
کلاهبرداران از اپلیکیشن‌های موبایلی استفاده می‌کردند که فرصت‌های سرمایه‌گذاری کریپتو به پاکستانی‌ها را ارائه می‌داد و افراد بین 100 تا 80000 دلار یا به‌طور میانگین برای هر نفر 2000 دلار ارسال کردند. از سرمایه گذاران خواسته شد تا در بایننس، صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال در جهان ثبت نام کنند و پول را از کیف پول بایننس به حساب های مرتبط با برنامه ها منتقل کنند. در 20 دسامبر، بسیاری از کاربران با مقامات تماس گرفتند و شکایت کردند که حدود 12 برنامه به طور ناگهانی کار نمی کنند.
مقامات توضیح دادند: “در طول بررسی، مشخص شد که حساب‌های جعلی برنامه‌های کاربردی مختلف، یعنی MCX، HFC، HTFOX، FXCOPY، OKMINI، BB001، AVG86C، BX66، 91fp، TASKTOK با کیف‌پول‌های Binance مرتبط شده‌اند. هر کدام به طور متوسط 5000 مشتری داشتند. FIA اخطاریه ای به حمزه خان، که به عنوان نماینده بایننس در پاکستان معرفی شده است، صادر کرده و او را احضار کرده است تا در 10 ژانویه شخصاً حضور یابد.
سازمان FIA به نقل از FIA گفت: “FIA Cyber Crime Sindh دستور حضور حمزه خان، مدیر کل / تحلیلگر رشد در بایننس پاکستان (صرافی ارزهای دیجیتال) را صادر کرده است تا موضع خود را در مورد ارتباط برنامه های موبایل سرمایه گذاری آنلاین جعلی با بایننس توضیح دهد.” توسط Express Tribune و سایر رسانه های خبری. این آژانس در بیانیه ای مطبوعاتی اضافه کرد: «پرسشنامه مربوطه نیز برای توضیح همین موضوع به دفتر مرکزی بایننس جزایر کیمن و بایننس ایالات متحده ارسال شده است.
سازمان FIA ادعا می کند که 26 آدرس کیف پول را در Binance شناسایی کرده است که برای انتقال پول استفاده می شود. این آژانس اعلام کرد: «نامه‌ای به Binance Holdings Limited نوشته شده است تا جزئیات این حساب‌های کیف پول بلاک چین و همچنین بلاک کردن آنها را بدهی کند.
سازمان FIA با اشاره به اینکه بایننس “بزرگترین صرافی غیرقانونی ارز مجازی” است که در آن پاکستانی ها میلیون ها دلار سرمایه گذاری کرده اند، FIA هشدار می دهد که در صورت عدم رعایت، واحد جرایم سایبری آن می تواند به بانک دولتی پاکستان ( SBP ) مجازات های مالی اعمال کند. اکنون شروع به نظارت دقیق بر معاملات انجام شده توسط پاکستانی ها در بورس کرده است.
با اضافه شدن اعضای این طرح به گروه‌های مختلف که سیگنال‌هایی در مورد نوسانات قیمت بیت‌کوین منتشر می‌کنند، مقامات مجری قانون نیز با اپلیکیشن پیام‌رسان محبوب تلگرام تماس می‌گیرند. FIA در حال ارائه اخطارهای قانونی به تأثیرگذاران رسانه های اجتماعی است که برنامه ها را تبلیغ می کنند و اقداماتی را برای مسدود کردن تمام حساب های بانکی مرتبط با کلاهبرداری انجام می دهند.
در ماه دسامبر، آژانس تحقیقات فدرال بیش از 1000 حساب بانکی و کارت مورد استفاده معامله گران رمزارز از پاکستان را مسدود کرد . طبق بخشنامه ای که SBP در آوریل 2018 صادر کرد، خرید و فروش ارزهای دیجیتال همچنان در کشور ممنوع است. علیرغم ممنوعیت، گزارش اخیر نشان داد که پاکستانی ها 20 میلیارد دلار در دارایی های رمزنگاری شده سرمایه گذاری کرده اند. درخواست‌ها از دولت برای تنظیم معاملات مرتبط افزایش یافته است.