سرویس پخش اشتراک آمریکایی و شرکت تولید کننده نتفلیکس روز جمعه اعلام کرد که «دستور ساخت یک سریال مستند درباره طرح ادعایی یک زوج متاهل برای پولشویی میلیاردها دلار ارز رمزنگاری شده دزدیده شده در بزرگترین پرونده جنایی مالی جنایی در تاریخ را داده است».
این شرکت توضیح داد که کریس اسمیت – که به خاطر کارگردانی “FYRE: The Greatest Party That Never Happened” و “Tiger King” شهرت دارد – قرار است کارگردانی و تولید اجرایی مجموعه مستند Bitfinex را بر عهده بگیرد.
علاوه بر این، نیک بیلتون، نویسنده و تهیه‌کننده – که برای «مشهور جعلی»، «مخترع: بیرون از خون در سیلیکون ولی» و «آمریکن کینگ پین: شکار حماسی برای مغز متفکر جنایتکار در پشت جاده ابریشم» شهرت دارد، اجرایی خواهد شد. تولید مجموعه مستند Bitfinex.
این مستند در مورد زوجی است که ادعا می‌کنند بیت‌کوین به ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار را از هک صرافی ارزهای دیجیتال Bitfinex در سال ۲۰۱۶ شسته‌اند .
نتفلیکس توضیح داد:
ایلیا «هلندی» لیختنشتاین و هدر مورگان در روز سه‌شنبه ۸ فوریه در آپارتمان‌شان در شهر نیویورک دستگیر شدند و اکنون با اتهام تبانی برای شستشوی نزدیک به ۱۲۰ هزار بیت‌کوین مرتبط با هک یک صرافی ارز مجازی در سال ۲۰۱۶ روبرو هستند.
در حالی که لیختنشتاین، که دارای تابعیت دوگانه ایالات متحده و روسیه است، یکی از بنیانگذاران Mixrank، یک استارت آپ تحت حمایت Y-Combinator است، مورگان یک خواننده رپ مشتاق به نام Razzlekahn است.
این خواننده رپ 31 ساله و همکار سابق فوربس خود را یک “رپر کمدی بی احترام” و “تمساح وال استریت” توصیف کرد. ویدئوهای رپ او پس از دستگیری در شبکه های اجتماعی مورد تمسخر قرار گرفت.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز سه شنبه اعلام کرد که لیختنشتاین، 34 ساله، و همسرش، مورگان، 31 ساله، به دلیل “توطئه ادعایی برای پولشویی 4.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت شده” از هک Bitfinex در سال 2016 دستگیر شده اند. به طور خاص، اسناد دادگاه نشان می دهد که آنها “ظاهراً برای شستشوی درآمدهای 119754 بیت کوین” که از صرافی ارزهای دیجیتال به سرقت رفته بود، توطئه کردند.
وزارت دادگستری همچنین 94636 بیت کوین را از آنها ضبط کرد که این وزارتخانه به عنوان “بزرگترین توقیف ارز دیجیتال تا به امروز با ارزش بیش از 3.6 میلیارد دلار” در زمان توقیف توصیف کرد. در زمان نگارش این مقاله، ارزش بیت کوین توقیف شده بیش از 4 میلیارد دلار است.
اسناد دادگاه به جزئیات بیشتر «تکنیک‌های پیچیده شویی متعدد» زوج، از جمله استفاده از هویت‌های ساختگی برای راه‌اندازی حساب‌های آنلاین، استفاده از برنامه‌های رایانه‌ای برای خودکارسازی تراکنش‌ها، واریز وجوه دزدیده شده به حساب‌ها در صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال و بازارهای تاریک‌نت، و استفاده از «افزایش ناشناس بودن» را نشان می‌دهد. ارز مجازی (AEC)، در عملی که به عنوان “پرش زنجیره ای” شناخته می شود.