بنیانگذاران بیت‌مکس 30 میلیون دلار جریمه شدند

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز پنجشنبه اعلام کرد که دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، بنیانگذاران Bitmex را به پرداخت 30 میلیون دلار به دلیل فعالیت غیرقانونی یک پلت فرم معاملاتی مشتقات ارزهای دیجیتال و تخلفات ضد پولشویی محکوم کرده است. ”
کمیسیوت معاملاتی CFTC با اشاره به اینکه سه بنیانگذار Bitmex آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید هستند، توضیح داد:
هیز، دلو و رید را به خاطر نقض بیشتر قانون بورس کالا (CEA) و مقررات CFTC هر کدام را ملزم به پرداخت 10 میلیون دلار جریمه پولی محکوم می‌کند.
این دستورات ناشی از شکایت CFTC است که در اکتبر 2020 علیه Bitmex و سه بنیانگذار آن ثبت شد.
سازمان نظارت بر مشتقات توضیح داد که CFTC در آگوست 2021 اقدام علیه Bitmex را حل و فصل کرد که “یک جریمه پولی مدنی 100 میلیون دلاری و احکامی علیه نقض آتی مقررات CEA و CFTC گنجانده شده بود.”
دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک همچنین «هیز، دلو، رید و یک فرد دیگر را به اتهام واداشتن عمدی Bitmex به نقض قانون اسرار بانکی و توطئه برای ارتکاب همان جرم متهم کرد». :
هیز، دلو و رید برای شمارش یکی از کیفرخواست‌ها علیه خود اعتراف کرده‌اند.
رگولاتور مشتقات افزود: قرار است این سه نفر در هفته های آینده محکوم شوند.