قوانین جدید AML در استونی قرار است صنعت کریپتو را محدود کند

طبق گزارش‌ها، دستورالعمل‌های جدید تعریف ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی را به DApps، ICO و خدمات مرتبط گسترش می‌دهد.به گفته متخصص اروپایی انطباق ، از ماه فوریه، استونی قرار است تغییرات گسترده‌ای را در تعریف خود از ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی یا VASP اعمال کند تا چندین سرویس مرتبط با ارزهای دیجیتال را در بر بگیرد – اقدامی که می‌تواند بر مالکیت بیت کوین ( BTC ) در این کشور تأثیر بگذارد.در 21 سپتامبر، وزارت دارایی استونی پیش نویس لایحه ای را برای به روز رسانی قانون پیشگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم (قانون AML) به عنوان بخشی از تلاش دولت برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم منتشر کرد.همانطور که سامساب گزارش داد، این قانون اکنون در مرحله بررسی بین سازمانی است و اجرای آن برای فوریه 2022 تعیین شده است. شرکت های رمزنگاری تحت نظارت تا 18 مارس 2022 فرصت دارند تا عملیات و مدارک خود را مطابقت دهند. به گفته Mikko Ohtamaa، مدیر عامل New DeFi، قانون به روز شده به طور موثر کیف پول های نرم افزاری غیرقانونی و همچنین محصولات مالی غیرمتمرکز را در این کشور ممنوع می کند. دلیل آن این است که مفاد این لایحه، VASP ها را که شامل صرافی ها و کیف پول های رمزنگاری شده در استونی می شود، هدف قرار می دهد. وقتی این صورت‌حساب آماده شد، VASP برای پوشش پلتفرم‌های غیرمتمرکز، عرضه اولیه سکه و سایر خدمات گسترش خواهد یافت. نقض مقررات ممکن است منجر به جریمه ای تا 452000 دلار یا 400000 یورو شود. طبق تفسیر Ohtamaa، قانون جدید تأثیر زیر را دارد: “شما فقط مجاز به نگهداری بیت کوین خود در یک ارائه دهنده خدمات دارایی مجازی (VASP) هستید. VASP می تواند حساب شما را مسدود کند. بنابراین دیگر به طور موثر بیت کوین شما نیست.”استونی یکی از اولین کشورهای اتحادیه اروپا بود که به کسب و کارهای ارزهای دیجیتال مجوز داد، اما پس از کشف صدها میلیارد دلار پول کثیف در بانک دانسکه، که استونی را در قلب بزرگترین پولشویی اروپا قرار داد، مجبور به سرکوب شد. همانطور که توسط Cointelegraph گزارش شده است، Matis Mäeker، رئیس واحد اطلاعات مالی استونی (FIU)، در ماه اکتبر از دولت خواست تا “قوانین را به صفر برساند و دوباره مجوزها را آغاز کند.” وی اظهار داشت که عموم مردم از خطرات ذاتی ارزهای دیجیتال به ویژه در مورد نقش ادعایی آن در پولشویی و تامین مالی تروریسم و ​​همچنین آسیب پذیری این صنعت در برابر مجرمان سایبری بی اطلاع هستند.